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正西方触动力:关于召开2016年度股东方父亲会的

  原题目:正西方触动力:关于召开2016年度股东方父亲会的提示性公报

  股票代码:000958 股票信称:正西方触动力 公报编号:2017-026 国度电投集儿子团弄石家村儿子正西方触动力股份拥有限公司 关于召开 2016 年度股东方父亲会的提示性公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述容许严重缺漏。 国度电投集儿子团弄石家村儿子正西方触动力股份拥有限公司(以下信称“本 公司”或“公司”)定于 2017 年 4 月 20 日以即兴场开票与网绕投 票相结合的表决方法召开公司 2016 年度股东方父亲会(详见中国证 券报、证券时报及巨万风潮资讯网 2017-020-关于召开 2016 年度股 东方父亲会的畅通牒;2017-022-关于召开 2016 年度股东方父亲会的增补养畅通 知),即兴将会拥关于事项提示如次: 壹、召闭会根本情景 (壹)股东方父亲会届次:本次股东方父亲会为公司 2016 年度股东方 父亲会。 (二)会招集儿子人:公司董事会。2017 年 3 月 30 日,公司 第 5 届 24 次董事会审议经度过了《关于召开公司 2016 年度股东方父亲 会的议案》。 (叁)本次年度股东方父亲会的招集儿子召开适宜拥关于法度、行政法 规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。 (四)会召开日期和时间: 1、即兴场会日期与时间:2017 年 4 月 20 日 14:30 。 2、网绕开票日期与时间:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系投 票的时间为 2017 年 4 月 20 日上半天 9:30-11:30,下半晌 13:00- 15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系 (http://wltp.cninfo.com.cn)开票的时间为 2017 年 4 月 19 日西半晌 15:00 到 2017 年 4 月 20 日 15:00 时间的恣意时间。 (五)会的召开方法:本次年度股东方父亲会采取即兴场会与 网绕开票相结合的方法召开。公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖系 统和互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东方提 供网绕开票平台。 (六)列席对象: 1、在本次股东方父亲会的股权吊销日—2017 年 4 月 13 日西半晌收 市时,在中国证券吊销结算拥有限公司深圳分公司吊销在册的本公 司所拥有股东方均拥有权列席本次年度股东方父亲会,并却以封皮付托代劳动 人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是公司的股东方。 2、公司董事、监事和初级办人员。 3、公司延聘的见证律师。 4、国度电投集儿子团弄、石家村儿子正西方暖和电集儿子团弄拥有限公司、国度电 投集儿子团弄河北边电力拥有限公司将在本次股东方父亲会上对相干相干议案 规避免表决。 (七)会召开地点:石家村儿子市建华南父亲街 161 号,公司 1005 会室 二、会审议事项 1、议案名称。 议案 1、《2016 年度董事会工干报告》 议案 2、《2016 年度监事会工干报告》 议案 3、《2016 年年度报告》 议案 4、《2016 年年度财政决算报告》 议案 5、《2016 年年度盈利分派预案》 议案 6、《2017 年度估计日日相干买进卖的议案》(相干股东方回 避免表决) 议案 7、《关于与中电投财政拥有限公司操持存贷款、信贷、结 算等事情的议案》(相干股东方规避免表决) 议案 8、《关于向金融机构存贷款的议案》 议案 9、《关于续聘信永中和会计师师事政所为公司 2017 年度 财政审计及内控审计机构的议案》 议案 10、关于修改《公司章程》的议案(以特佩决定方法 表决) 议案 11. 《关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景专项报告的 议案》 议案 12、《2017 年度预算报告》 2、说出情景。议案详细情节详见 2017 年 3 月 31 日巨万风潮资讯 网、中国证券报、证券时报见报的《正西方触动力 5 届 24 次董事会 决定公报》、《正西方触动力 5 届 14 次监事会决定公报》、《2017 年度 盈利分派预案的公报》、《2017 年估计日日相干买进卖的公报》、 《2017 年与中电投财政公司存贷款、结算及存贷款的相干买进卖公报》、 《关于募集儿子资产年度寄存放与运用情景专项报告的公报》。 3、特佩强大调事项。 (1)第 6、7 项议案为相干买进卖事项,相干股东方规避免表决。 第 10 项议案以特佩决定方法表决。根据《上市公司股东方父亲会规 则》、《主板上市公司规范运干带》的要寻求,上述议案触及影响 中小投资者(孤立或算计持拥有上市公司 5%以上股份的股东方以外面 的其他股东方)利更加的严重事项,公司将对中小投资者的表决孤立 计票,并将计票结实地下说出。 (2)摒除上述各项议案外面,本次股东方父亲会设置尽议案。股东方 对尽议案终止开票,视为对摒除积聚开票议案外面的其他所拥有议案表 臻相反意见。 在股东方对相畅通议案出产即兴尽议案与分议案重骈开票时,以第壹 次拥有效开票为准。如股东方先对分议案开票表决,又对尽议案开票 表决,则以已开票表决的分议案的表决心见为准,其他不表决的 议案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案开票表决,又对分 议案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。 (3)本公司孤立董事将在 2016 年度股东方父亲会上终止述职。 (该述职干为 2016 年度股东方父亲会的壹个议程,但不干为议案进 行审议)。 叁、提案编码 1、 股东方父亲会案对应“议案编码”壹览表 议案名称 议案编码 凡例 该列打勾的 栏目却以投 票 所拥有议案 100 √ 《2016 年度董事会工干报告》 1.00 √ 《2016 年度监事会工干报告》 2.00 √ 《2016 年年度报告》 3.00 √ 《2016 年年度财政决算报告》 4.00 √ 《2016 年年度盈利分派预案》 5.00 √ 《2017 年度估计日日相干买进卖的议 6.00 √ 案》 《关于与中电投财政拥有限公司操持 7.00 √ 存贷款、信贷、结算等事情的议案》 《关于向金融机构存贷款的议案》 8.00 √ 《关于续聘信永中和会计师师事政所 9.00 √ 为公司 2017 年度财政审计及内控审 计机构的议案》 《关于修改

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